Предприниматель из Белгородской области наказан за незаконную легализацию 2 миллионов рублей

За немалый процент от суммы сделки шебекинский коммерсант позволял нелегальным строительным бригадам проводить через счета своей фирмы расчеты с заказчиками. За это он не только получал сотни тысяч рублей, но и покрывал незаконную предпринимательскую деятельность подозреваемого по другому уголовному делу.

Оба преступления были выявлены сотрудниками ОБЭП ОВД по Шебекинскому району и городу Шебекино, в ходе оперативного сопровождения законности расходования бюджетных средств, выделенных на строительство крупного комплекса жилья социального найма в одном из районов города, сообщает пресс-служба УВД по Белгородской области.

 По фактам выявленных преступлений в отношении коммерсантов возбуждены уголовные дела по статье 174 Уголовного Кодекса России «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» в особо крупном размере, и по статье 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».

Наказание по обеим статьям, учитывая размер причиненного ущерба, предусматривает наказание как в виде штрафа до одного миллиона рублей, так же и в виде лишения свободы.