Размер шрифта:
Изображения:
Цвет:
11:08, 23 ноября 2021
 375
Бюджет/финансы

Принцип KYC: что это и зачем проводится?

KYC (Know Your Customer) — это сокращение от «Знай своего клиента», идентификация клиентов кредитных организаций или других компаний. За этим стоит постановление Закона о борьбе с отмыванием денег, согласно которому банки должны проверять личные и бизнес-данные своих клиентов. Идентификация клиентов и их денежных потоков предназначена для предотвращения перемещения денег из незаконных источников или сокрытия их происхождения. Это сделано для предотвращения отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и финансирования терроризма.

Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

×